深圳新聞網(wǎng)2025年5月13日訊（記者 朱琳）近日，交通銀行深圳分行成功攔截一起電信詐騙案件，有效守護(hù)了客戶的資金安全。

在當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮、形勢(shì)愈發(fā)復(fù)雜的背景下，交通銀行深圳分行積極落實(shí)市、區(qū)兩級(jí)政府關(guān)于反詐工作的要求，構(gòu)建“三位一體”反詐防控體系，多管齊下提升反詐能力。在異常取現(xiàn)監(jiān)測(cè)上，當(dāng)班主管每日梳理柜面及廳堂異常取現(xiàn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)可疑即通過與片區(qū)民警的即時(shí)溝通渠道共享信息，確保風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)受到關(guān)注；同時(shí)，依托警銀聯(lián)席工作群實(shí)現(xiàn)信息高效共享，銀行對(duì)公安預(yù)警的取現(xiàn)數(shù)據(jù)迅速研判上報(bào)，助力警方精準(zhǔn)打擊。此外，創(chuàng)新反詐宣傳，將“四必講”，即典型案例、新型手法、防范要點(diǎn)、應(yīng)急措施深度融入業(yè)務(wù)流程，工作人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)普及反詐知識(shí)，有效強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

此次案件中，客戶胡某在預(yù)約取款時(shí)，稱取款用途是求人辦事。然而，次日到網(wǎng)點(diǎn)辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，面對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員的進(jìn)一步核實(shí)用途，他卻閃爍其詞，突然改口稱取款將用于兒子結(jié)婚的聘禮。經(jīng)辦柜員察覺到這一明顯矛盾，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行反復(fù)核對(duì)后，果斷將情況上報(bào)至轄區(qū)警銀群。轄區(qū)派出所接到消息后迅速響應(yīng)，依據(jù)銀行提供的線索，精準(zhǔn)出擊，成功抓獲涉詐嫌疑人，及時(shí)阻止了詐騙行為的進(jìn)一步發(fā)生。

交通銀行深圳分行將持續(xù)深化警銀合作，不斷優(yōu)化反詐防控體系，以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”理念，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。